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Normativa

Articolo 2 – V Direttiva Antiriciclaggio (AML) [Giu. 2018]

By January 1, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:003330#30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830 12pm30pm-30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:0012Europe/Rome3030Europe/Rome2018302018Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +02005712579pmWednesday=2107#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:00Europe/Rome9#September 12th, 2018#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:003330#/30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:00-12Europe/Rome3030Europe/Rome201830#!30Wed, 12 Sep 2018 12:57:33 +0200+02:00Europe/Rome9#No Comments

Articolo 2 – V Direttiva Antiriciclaggio (AML) [Giu. 2018]

Articolo 2 – V Direttiva Antiriciclaggio (AML) 2016/0208 COD

Modifiche della direttiva 2009/138/CE


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La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)  all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto seguente: 

“iv) le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio* ai fini della conformità a detta direttiva.

__________________

* Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).”.

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